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信贷资格
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多选题 :
本行案件防控工作组织体系为决策层、管理层和执行层。下列属于管理层的为( )。
(A)重点账户对账单回收率应达到100%
(B)除重点账户以外的其他结算账户,对账单回收率应达到80%以上
(C)总行行长室
(D)案防工作领导小组
参考答案
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1
发现以下哪些可疑行为的,应及时向总行法律合规部报告可疑行为。
2
进口开证/代开证业务如发生以下情况,公司银行(国际业务)部须立即报送风险管理部门、经办机构:
3
本行应收账款质押授信时,具体授信金额依据应收账款价值确定,质押率原则上不高于( )。
4
按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
5
电子商业汇票的付款人为承兑人。
6
本行发现可疑交易符合下列情形之一的,应以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告:
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