多选题 : 本行的关联法人或其他组织包括：
（A）存款人名称
（B）账号
（C）本行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；
（D）其他可直接、间接、共同控制本行或可对本行施加重大影响的法人或其他组织。
参考答案
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- 1本行董事会下设风险管理委员会根据董事会授权组织指导全行案防工作。
- 2对于已核销但保留追索权的贷款及利息，以及因借款人破产等原因确实无法取得联系的客户，与业务部门按年对账。( )
- 3反洗钱客户风险等级分类的全面性原则包括全面评估客户及( )等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
- 4本行每( )对高风险的存量的客户进行洗钱风险等级复评，其他风险等级的存量客户一年复评一次
- 5单位存款账户销户时，营业机构经办人员应与单位核对账务，无误后办理销户。( )
- 6( )是指对风险信贷资产(含表内外授信)，运用合法合规手段，采取前瞻性、保护性措施，化解、规避信贷风险，以及采取法律手段进行清收追索，最大限度地减少信贷资产损失，切实提高信贷资产质量的经营管理行为。
