多选题 : 对违规违纪员工给予纪律处分，根据其违规违纪行为对本行造成的影响，可并处经济处罚：( )。
（A）进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
（B）适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
（C）受警告、严重警告处分的，可并处1000-5000元处罚
（D）受记过、记大过处分的，可并处2000-10000元处罚
参考答案
继续答题：下一题
更多信贷资格试题
- 1即期结售汇业务是指本行为客户或因本行自身经营活动而办理的人民币与英镑、港币、美元、加元、日元、澳元、欧元等可兑换货币之间的即期兑换业务
- 2根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》，四个延伸包括( )？
- 3出口信用证项下已承兑债权质押融资业务的基本操作流程中，放款部门按照融资业务相关要求进行审查、审批。审查文件包括：
- 4所有涉及自然人借款或自然人提供担保的法律性资料上，除相关自然人签字外，必须同时摁压当事人右手()或()手印
- 5进行未经授权或超权限的交易属于哪种操作风险
- 6银行承兑汇票从汇票承兑日起至汇票到期日止，纸质银行承兑汇票的承兑期限最长不超过六个月，电子银行承兑汇票的承兑期限最长不超过( )。
