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- 1小微、涉农、扶贫及民营企业授信业务工作人员存在以下失职或违规情节的，不得免责：
- 2根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，下列属于对风险较高客户的控制措施的是：
- 3内部控制委员会实行例会制度。
- 4个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理，没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，账户名称由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成。( )
- 5如面签和核保需要风险经理参与的，核保前经营单位应提前()预约风险经理，以便核保人员做好准备工作
- 6中国反洗钱监测分析中心下发的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，须在接到补正通知之日起3个工作日内补正。
