本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，须提交可疑交易报告。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：下一题
更多信贷资格试题
- 1《宁波东海银行股份有限公司对公渠道销售担险类理财产品质押授信管理办法(修订)》可质押的理财产品包括：
- 2对公渠道销售担险类理财产品质押授信业务授信期限最长不超过 年
- 3每月初()内，开立同业账户的营业机构打印同业余额对账单、明细对账单通过邮寄、柜台领取或网上银行等约定方式完成对账，对账率应达到100％。
- 4反洗钱调查中，各支行收到《临时冻结通知书》后，立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( )，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
- 5开户行按《企业银行结算账户管理办法》规定对企业银行账户采取账户交易控制的，应当在采取措施之日起()内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
- 6办理买方付息票据贴现业务,对商业承兑汇票、银行承兑汇票承诺付息的买方，须在我行开立
