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信贷资格
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,根据一次性金融业务进行客户身份识别。
(A)对
(B)错
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1
办理过展期的贷款按新增贷款进行管理,展期贷款的五级分类最高列为正常类。
2
中国反洗钱监测分析中心下发的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,须在接到补正通知之日起3个工作日内补正。
3
根据《宁波东海银行股份有限公司员工违规违纪行为处理办法》规定,员工有下列情形( )之一的,应从重或加重处分。
4
对员工进行合规培训,包括( 。
5
银行承兑汇票从汇票承兑日起至汇票到期日止,纸质银行承兑汇票的承兑期限最长不超过六个月,电子银行承兑汇票的承兑期限最长不超过( )。
6
借款人因货款回笼不及时、资金周转不畅等客观原因造成进口押汇不能按期归还的,可申请展期一次,展期一般不超过45天。
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