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信贷资格
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《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》，对于应当给予纪律处分的，可以以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，履行主要职责包括建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。
2
()余额对账实行按年对账。
3
上门服务业务实行审批制，严禁支行未经审批擅自办理上门服务业务。( )
4
存款人申请开立、变更、撤销单位人民币银行结算账户 可由法定代表人(单位负责人)直接办理，也可授权他人办理(以下统称有权经办人)，并提供上述双方人员身份证复印件。
5
开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得(为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易)。
6
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:
考试
