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信贷资格
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对于续授信客户授信业务，允许客户经理担任实地调查
（A）对
（B）错
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1
本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，须提交可疑交易报告。
2
本行案件防控工作组织体系为决策层、管理层和执行层。下列属于管理层的为( )。
3
信贷业务档案按类别分，共包括：
4
本行高风险客户通过柜面办理业务时，需五级柜员进行授权，同时暂停其非柜面渠道交易。
5
(C)认定开证行/保兑行的同业授信额度及福费廷业务办理过程中的额度管理。
6
逾期天数是风险分类的重要参考指标，各经营单位应加强贷款的期限管理。
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