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信贷资格
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中国反洗钱监测分析中心下发的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，须在接到补正通知之日起3个工作日内补正。
（A）对
（B）错
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1
渔易贷业务尽职调查应进行 手段
2
对下列情况应实行上门对账：()
3
对于已核销但保留追索权的贷款及利息，以及因借款人破产等原因确实无法取得联系的客户，与业务部门按年对账。( )
4
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》，本行受理人民银行现场调查时，下列说法正确的是( )。
5
《宁波东海银行股份有限公司反洗钱管理办法》中规定，以下选项不是本行洗钱高风险业务的是( )。
6
参与非法的高息借贷、融资或集资活动的员工，直接给予开除处分或者解除劳动合同处理。
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