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信贷资格
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洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的，造成或可能造成重大财产损失，从而严重影响本行声誉的事件。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
授信资产风险分类为正常的授信客户，日常检查每()应不少于一次。
2
符合以下一个或多个条件的跨区域客户，原则上本行不给予授信：
3
中国公民的居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证，作为身份辅助证件。
4
企业只能在银行开立一个基本存款账户，不得开立两个(含)以上基本存款账户。
5
反洗钱大额交易报告采用T+N日报送模式，N指工作日，即对T日发生的交易数据。大额交易数据报送中N为( )日
6
本行可疑交易模型中，根据本行制度描述“短期”和“频繁”分别为( )。
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