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信贷资格
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被全国企业信用信息公示系统列入“异常经营企业名单”，网点不得为其开户。
（A）对
（B）错
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1
本行发现可疑交易符合下列情形之一的，应以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告：
2
尽职调查的一般操作流程包括( )
3
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列不属于自然人客户身份基本要素的：
4
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》，在书面调查实施的过程中，相关部门应提供材料如下：
5
当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存证件复印件。
6
单一客户贷款余额与本行资本净额之比，不得超过本行年度指标(≤？？)
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