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信贷资格
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各支行提交可疑交易报告后，持续监测，仍不能排除洗钱，自上一次提交可疑交易报告之日起每半年提交一次接续报告。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
出口信用证项下已承兑债权质押融资业务是指远期出口信用证项下的受益人将已经开证行或保兑行作出有效承兑的债权质押给本行，本行以该项债权作为还款保障，向受益人提供流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证等授信业务。
2
本行案件调查实行专案负责制。
3
借款人根据自身资金情况按需申请进口押汇，进口押汇金额最高不超过对外付款金额的90%.
4
建立内部控制管理责任制( )
5
客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责，本行客户经理无相关职责。
6
各业务经营单位应在预计发放授信出账业务的前()，尽量将授信额度启用相关资料提交放款审核部门，便于次日出账业务快速落地。
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