对于()的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
（A）阿富汗
（B）卡塔尔
（C）阿联酋
（D）土耳其
参考答案
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- 1以下属于农业银行制裁合规风险防控的第一道防线是()部门。
- 2境内经办机构在提交风险审批时，以下做法不正确的是()。
- 3法人金融机构应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。。
- 4以下哪个部门是跨境交易类对公客户尽职调查的责任部门
- 5金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 6金融行动特别工作组(FATF)40项建议中，建议20(可疑交易报告)规定，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向( )报告。
