《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
（A）一万元以上三万元以下
（B）一万元以上五万元以下
（C）五万元以上十万元以下
（D）五万元以上十五万元以下
参考答案
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- 1义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以()，并提交可疑交易报告。
- 2对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户提供以下哪项证明？
- 3重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经()会同有关部门审查，报国务院、中央军~事委员会批准。
- 4对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 5合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
- 6根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款？
