更多反洗钱知识1000题试题
- 1金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分？
- 2各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
- 3对于外资代理行客户准入筛查和回溯筛查产生的预警，由()负责初审，总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)负责复审。
- 4对可能涉及美国制裁的客户和交易，农业银行境内外机构根据有关要求开展加强型尽职调查，以下说法错误的是？
- 5在境外设有分支机构或控股附属机构的，境内金融机构总部应当()向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资监管情况。
- 6临时冻结不得超过()小时？
