客户购买实物贵金属交易额在人民币()以上的，网点须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
（A）1万元(含)以上
（B）2万元(含)以上
（C）5万元(含)以上
（D）10万元(含)以上
参考答案
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- 1对于()的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 2《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
- 3下列符合大额交易标准的是()
- 4下列哪些属于制裁风险审核的要素？
- 5银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送()运营管理的相关信息数据库。
- 6客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
